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P2P平台鑫合汇案新进展:冻结资金1.3亿,52人被采取刑事

发布时间:2019-10-23 10:09:19 阅读次数:3170

记者|张晓云

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10月9日,杭州市公安局拱墅分局在其官方微信公众号上发布了“新和会”疑似禁烟案件的最新报告。

根据通知,公安机关迄今已依法对包括陈某盛在内的52名嫌疑人采取了刑事强制措施。共冻结472个相关银行账户,金额超过1.31亿元。冻结26个股票账户,涉及1136.5万股;累计收缴资金2.45亿元以上;共有57处房产被查封。警方共检获三十七部汽车。

通知还称,专业律师团队对陈某盛等控股公司的民事诉讼和贷款业务进行了梳理,积极推进各类索赔。同时,公安机关已经向上级报告,向全国公安机关进行调查,要求投资者积极配合当地公安机关的调查取证工作。

杭州市公安局拱墅分局强调,公安机关正在尽一切努力追回赃物和损失,最大限度地维护投资者的合法权益。请允许投资者通过合法合理的渠道反映情况和需求。不相信或者传播谣言的,公安机关将严肃处理在互联网上编造和传播各种谣言、恶意煽动或者煽动非法集会和骚乱、干扰案件调查处理的行为。

据面对面调查数据显示,新河汇主要经营实体为杭州新河汇互联网金融服务有限公司,成立于2014年3月,注册资本约5651万元,法定代表人为新河汇联合创始人兼总裁杨军。公司的业务范围包括互联网金融服务(国家金融监管部门批准的核心金融业务除外)和提供点对点贷款的信息中介。

本公司主要股东为浙江智基控股有限公司(浙江中信李和控股有限公司的全资子公司),持股比例为37.29%。怀疑实际控制人是中信李和董事长陈行生。a股上市公司美杜莎能源通过其子公司美杜莎黄金控制(杭州)有限公司间接持有34%的股份,是新和辉“上市系统”标签的第二大股东和来源。

据了解,今年4月7日,杭州市公安局拱墅区公安局对新河汇涉嫌非法吸收公款展开调查。5月,逮捕了涉嫌集资诈骗的4名嫌疑人,其中包括陈等人,逮捕了涉嫌非法吸收公众存款的13名嫌疑人,将强制措施改为保释3名嫌疑人,其中包括叶等人,并采取刑事强制措施保释4名嫌疑人,其中包括敖等人。

9月23日,中国人民银行杭州市中心支行发布公告,决定取消温州中信李和征信服务有限公司企业征信机构的备案,原因是该公司自2019年3月1日至9月1日连续六个月未开展任何企业征信相关业务。田燕数据显示,中信李和有限公司持有温州中信李和信用信息服务有限公司90%的股份,法定代表人为陈航生。

根据新和元此前发布的公告,截至2019年2月,新和元已支付6.19亿元,剩余未偿金额为22.53亿元,相当于贷款底部资产总额24.83亿元,其中52.8%为质押,14.8%为信用,32.4%为大中型企业。

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